四川九洲电器股份有限公司2019第一季度报告

时间: 2019-09-10

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人霞晖、主管会计工作负责人邓明兴及会计机构负责人(会计主管人员)刘恒声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2015年7月10日,公司第十届董事会2015年度第四次会议审议通过了《关于意向性收购卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》:公司拟与控股股东九洲集团签订意向性协议,公司拟以现金方式收购九洲集团所持的卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据,待完成对上述股权的评估确定转让价格后,另行提交公司董事会或股东大会审议,详见公司于2015年7月13日披露的《关于意向性收购卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2015042),截止报告期末,该事项仍在论证推进中。

  经2018年12月19日公司第十一届董事会2018年度第十七次会议审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》:空管科技有限责任公司拟与自然人黄如签订股权转让协议,收购其持有的成都福瑞空天科技有限公司34%股权,鉴于黄如尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务,故本次受让股权的转让对价为人民币0元。本次受让股权完成后,由九洲空管承担标的股权的出资义务,即九洲空管以自有资金承担福瑞空天34%股权对应的人民币389.3万元实缴出资义务。详见公司于2018年12月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018056)。截止报告期末,该投资事项尚未完成。

  三、关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权事项的情况

  经2015年10月23日公司第十届董事会2015年度第八次会议审议通过,公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司其下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司73.33%的股权。详见公司于2015年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权的公告》(公告编号:2015068)。2018年10月26日公司第十一届董事会2018年度第八次董事会审议通过《关于终止新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权挂牌转让并进行清算注销的议案》,由于新疆成新业务持续下降,连续亏损,公司决定终止挂牌转让新疆成新股权事项,对其进行清算注销,详见公司于2018年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:2018049)。截止报告期,该事项正在推进中,清算注销工作尚未完成。

  四、关于控股子公司转让绵阳九洲北斗新时空能源有限公司12%股权事项的情况

  经2019年4月4日公司第十一届董事会2019年度第一次会议审议通过,公司控股子公司空管科技有限责任公司(以下简称“空管公司”)拟与绵阳安州投资控股集团有限公司(以下简称“安投集团”)签署《股权转让协议》,六合上期特马!空管公司将持有的绵阳九洲北斗新时空能源有限公司(以下简称“北斗能源公司”)12%股权通过协议转让方式转让给安投集团,转让价格以评估价值为作价依据。本次股权转让后,空管公司将不再持有北斗能源公司股权。详见公司于2019年4月5日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司转让绵阳九洲北斗新时空能源有限公司12%股权的公告》(公告编号:2019003)。截止报告期末,该事项尚未完成。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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